В Чили разгорается новый скандал, связанный с четырьмя руководителями одной из «крупнейших финансовых групп», с налоговым аудитором и бывшим правительственным чиновником, которые были взяты под стражу в субботу после того, как прокуратура предъявила им обвинения в уклонении от уплаты налогов, во взяточничестве и в отмывании денег. Сегодня уже понятно, что скандал потряс экономическую элиту страны, и мобилизовал главную оппозиционную партию.
Penta Group
В течение трех дней судебных слушаний, прокуратура возбудила уголовные дела против 10 обвиняемых. Среди них владельцы и руководители финансовой холдинговой компании «Penta Group», сотрудники Службы внутренних доходов и два оппозиционных политика.
Судья Хуан Мануэль Эскобар (Juan Manuel Escobar) объявил о необходимости досудебного содержания под стражей владельцев компании «Penta Group» — Карлоса Альберто Делано (Carlos Alberto Delano) и Карлоса Эухенио Лавина (Carlos Eugenio Avalanche); её генерального директора Хьюго Браво (Hugo Bravo), бухгалтера компании Марка Кастро (Mark Castro), аудитора налоговой службы Ивана Альвареса (Ivan Alvarez) и Пабло Вагнера (Pablo Wagner) бывшего правительственного чиновника. Все подследственные были помещены в специальный блок тюрьмы строгого режима. Кроме этого, судья оставит под домашним арестом двух других обвиняемых, и установил за ними круглосуточный полицейский надзор.
Поддельные счета-фактуры
В ходе слушаний, которые шли целую неделю, Национальный прокурор Сабас Чачуан (Sabas Chahuán) подробно рассказал, как чиновники компании «Penta» выписывали сотни поддельных счетов-фактур, уклонились от уплаты налогов, фальсифицировали заявления и незаконно финансировали предвыборные кампании кандидатов от правой оппозиционной партии «Независимый демократический союз» (UDI), с которыми у господина Делано и господина Лавина были тесные связи.
Прокурор заявил, что копания «Penta Group» довела «культуру уклонения от уплаты налогов» до совершенства и становит «машину, обманывающую государство» необходимо немедленно, поскольку «каждый день деятельности компании заполняет карманы её руководителей миллиардами».
Адвокаты опровергли эти заявления прокурора и отметили, что их подзащитные вовсе «ни мафия, ни Аль Капоне, и ничего в этом роде», а подобные обвинения в адрес своих подзащитных им «прискорбно слышать».
Чилийская компания «Penta Group» имеет более чем $ 30 млрд в активах и инвестиции в медицинское страхование, пенсионное администрирование, в недвижимость, образование и банковское дело. Подсудимые Делано и Лавин организовали её в страховом секторе в начале 1980-х годов, получая свою первую прибыль от приватизации после падения военной диктатуры в стране.
Местные средства массовой информации уже назвали это дело «поворотным моментом для демократии в Чили и возможностью восстановления доверия общества к «белым воротничкам». Многие чилийские издания пишут сегодня, что «в течение многих лет люди подозревали этот сговор, эти семейные отношения между деньгами и политикой, и этот случай подтверждает все подозрения».
