Американское Министерство финансов предъявило обвинение одному из пяти банков, находящихся в юрисдикции Княжества Андорра – «Banca Privada d’Andorra» в том, что он занимается отмыванием денежных средств российских преступных группировок, а также «грязных» денег из Венесуэлы и Китая. Согласно заявлению министерства финансов США, банк Андорры переводил сотни миллионов долларов, имевшие все признаки незаконно проведённых сделок, через несколько американских банков-корреспондентов, в документе говорится, о том, что подразделение по расследованию финансовых преступлений уже получило соответствующее уведомление.
В свою очередь подразделение по расследованию финансовых – «FinCEN» на своём официальном сайте уже опубликовало текс уведомления и проект постановления, и сообщило о наличии у него достаточного количества оснований полагать, что «Banca Privada d’Andorra» отмывал деньги, в должностные лица банка в частном порядке оказывали услуги физическим лицам, а также организациям, имеющим отношение к организованной преступности, коррупции, контрабанде и мошенничеству. В материалах «FinCEN» говорится, что с 2011 по 2013 год один из управляющих Банка Андорры оказывал помощь россиянину — Андрею Петрову, этот бизнесмен эмигрировал из России, пользовался банком для отмывания денег, полученных преступным путём при помощи подставных компаний и коммерческих фондов. В начале зимы 2013 года господин Петров в каталонском городе Льорет-де-Мар был арестован по обвинению в отмывании 56 миллионов в европейской единой валюте.
Деньги господин Петров переводил через сеть подставных компаний, оформленных на Семена Могилевича, входящего в десятку самых разыскиваемых ФБР людей. Средства массовой информации Испании называли господина Петрова «предполагаемым главарем русской мафии».
